Річний звіт за 2011 рік
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид зборів | чергові |
| Дата проведення | 10.05.2011 |
| Кворум зборів** | 100.0000000 |
| Питання порядку денного: | Перелiк питань, що розглядалися: 1. Затвердження звiту Генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк. 2. Затвердження рiчного звiту, порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2010 рiк. 3. Визначення структури та кiлькiсного складу органiв Товариства. 4. Переобрання посадових осiб органiв управлiння Товариства. 5. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з посадовими особами Товариства, встановлення розмiру їх винагороди або прийняття рiшення про делегування даних повноважень iншим органам Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з посадовими особами Товариства. 6. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї. 7. Визначення перелiку внутрiшнiх положень, необхiдних в дiяльностi Товариства, та затвердження їх у новiй редакцiї. Осiб, що подавали пропозицiї до порядку денного, не було. Загальнi збори були скликанi за iнiцiативою виконавчого органу Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Затвердити звiт Генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк. 2. Затвердити рiчний звiт та покриття збиткiв наступним чином:за рахунок попереднiх перiодiв. 3. Затвердити наступну структуру та кiлькiсний склад органiв управлiння та контролю Товариства: Органами управлiння та контролю Товариства є: - загальнi збори акцiонерiв; - Генеральний директор одноосiбний виконавчий орган; - Ревiзор 1 особа. 4. Переобрати посадових осiб органiв Товариства наступним чином: - Вiдкликати Генерального директора Бутенка Вiктора Iвановича, директора-розпорядника Матвiєнка Олега Вiкторовича. - Обрати Генеральним директором - Бутенка Вiктора Iвановича. - Обрати Ревiзором - Матвiєнка Олега Вiкторовича. 5. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з посадовими особами Товариства, та розмiр винагороди посадових осiб Товариства з генеральним директором укласти трудовий договiр та розмiр винагороди -1450 грн з iндексацiєю доходу та iншими виплатами , якi встановленi дiючими нормативними актами. З ревiзором укласти трудовий договiр з винагородою за працю пропорцiйно вiдпрацьованому часу з урахуванням мiнiмальної заробiтної плати в погодинному розмiрi, дiючому на час виконання ревiзором перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Уповноважити на пiдписання договорiв з посадовими особами Товариства: Бутенка Вiктора Iвановича. 6. Внести змiни до Статуту Закритого акцiонерного товариства "Торгконтракт" шляхом затвердження його нової редакцiї у зв`язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України Про акцiонернi товариства. 7. Не затверджувати внутрiшнi положення Товариства у новiй редакцiї. Внутрiшнi положення Товариства, що затверджувалися ранiше, втрачають чиннiсть. |