Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 02.04.2012
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань порядку денного:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТОРГКОНТРАКТ» за 2011 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ «ТОРГКОНТРАКТ» за 2011 рік та їх затвердження.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2011р.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
8. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2011 року.
Осіб, що подавали пропозиції до питань порядку денного, не було. Ініціатором проведення зборів став Генеральний директор Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Головою зборів Матвієнко О.В., Секретарем зборів – Бутенко В.І.; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії - Номеровська Н.І, член лічильної комісії - Кропівний В.А. Затвердити наступний регламент загальних зборів:
Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;
запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;
збори провести без перерви.
2. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТОРГКОНТРАКТ» за 2011 рік.
3. Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ТОРГКОНТРАКТ» за 2011 рік.
4. Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.
5. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: спрямування поточного прибутку Товариства на покриття збитків минулих періодів.
6. Основними напрямами діяльності у 2012 році визначити: інші види оптової торгівлі.
7. Попередньо схвалили можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Уповноважили здійснювати дії щодо забезпечення укладання таких правочинів Генерального директора Товариства.
8. Затвердили значні правочини, вчинені протягом 2011 року.