Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 08.04.2013
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТОРГКОНТРАКТ» за 2012 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ «ТОРГКОНТРАКТ» за 2012 рік та їх затвердження.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2012 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
8. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році до моменту проведення загальних зборів.
9. Внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання змін до Статуту та забезпечення реєстрації його в органах державної реєстрації.
Осіб, що подавали пропозиції до питань порядку денного, не було. Ініціатором проведення зборів став Генеральний директор Товариства. Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Головою зборів Матвієнко О.В., Секретарем зборів Бутенко В.І.; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Номеровська Н.І., член лічильної комісії Кропівний В.А. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;
запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;
збори провести без перерви.
2. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТОРГКОНТРАКТ» за 2012 рік.
3. Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ТОРГКОНТРАКТ» за 2012 рік.
4. Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.
5. Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2012 р.: на покриття збитку 2012 р. спрямувати суми прибутку минулих років.
6. Основними напрямами діяльності у 2013 році визначити: Неспеціалізована оптова торгівля.
7. Попередньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:
1) Правочин з майном (сукупна гранична вартість 67450грн.).
2) Правочин з товаром для здійснення гуртової торгівлі (сукупна гранична вартість 67450 грн.).
3) Правочин робіт або послуг для забезпечення життєдіяльності Товариства (сукупна гранична вартість 67450грн.).
Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання таких правочинів Генерального директора Товариства.
8. Затвердити наступні значні правочини, вчинені протягом 2012 року та у 2013 році до моменту проведення загальних зборів:
1) Договір №2/16/12 постачання товарів від 19.01.2012р
2) Договір №11 постачання товарів від 11.05.2012р
3) Договір №10/2 постачання товарів від 01.01.2012р
4) Договір №06-01-2012 постачання товарів від 06.01.2012р
5) Договір №10.1.2012 постачання товарів від 10.01.2012р.
9. Затвердити внесення змін до Статуту Товариства.
Уповноважити на підписання змін до Статуту та забезпечення реєстрації його в органах державної реєстрації генерального директора Бутенко В.І.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.