Дата розміщення: 19.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 18.03.2016
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТОРГКОНТРАКТ» за 2015 рік та його затвердження.4. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ «ТОРГКОНТРАКТ» за 2015 рік та їх затвердження.5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.6. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2015 рік.7. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.8. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році.9. Припинення повноважень та обрання Генерального директора, Ревізора Товариства.10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Генеральним директором та Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.Осіб, що подавали пропозиції до питань порядку денного, не було. Ініціатором проведення зборів став Генеральний директор Товариства. Результати розгляду питань порядку денного:1) Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Номеровська Н.І., член лічильної комісії Кропівний В.А. 2) Обрати Головою зборів Матвієнко О.В., Секретарем зборів Бутенко В.І. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;збори провести без перерви.3) Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТОРГКОНТРАКТ» за 2015 рік.4) Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ТОРГКОНТРАКТ» за 2015 рік.5) Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.6) Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2015 р.: на покриття збитку 2015 р. спрямувати суми прибутку минулих років.7) Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні можливі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:1. Правочин з майном (сукупна гранична вартість 21020 грн.).2. Правочин з товаром для здійснення гуртової торгівлі (сукупна гранична вартість 21020 грн.).3 Правочин робіт або послуг для забезпечення життєдайності Товариства (сукупна гранична вартість 21020 грн.).Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання таких правочинів Генерального директора Товариства.8) Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році.9) 9.1) Припинити повноваження Генерального директора Бутенка Вiктора Iвановича, Ревізора Матвiєнка Олега Вiкторовича.9.2 Обрати Генеральним директором Бутенко Вiктора Iвановича.9.3 Обрати Ревізором Матвієнко Олега Вікторовича.10) Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Генеральним директором та Ревізором Товариства. Встановити розмір винагороди Генерального директора 1630 грн./міс., Ревізора 1670 грн./міс. Уповноважити Генерального директора на підписання договору з Ревізором, Ревізора — на підписання договору з Генеральним директором.11) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року. Надати повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації Голові загальних зборів — Матвієнко О.В.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.