Річний звіт за 2012 рік
6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада | Генеральний директор |
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бутенко Вiктор Iванович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
6.1.4. Рік народження** | 1954 |
6.1.5. Освіта** | вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 27 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Запорiзька державна iнженерна академiя, начальник вiддiлу маркетингу |
6.1.8. Опис | Повноваження: генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства згiдно Статуту та чинного законодавства. Генеральний директор: - має право першого пiдпису пiд фiнансовими та iншими документами Товариства; - вiдкриває у банкiвських установах розрахунковi та iншi рахунки Товариства; - пiдписує всi правочини, що укладаються Товариством, при наявностi рiшення про їх укладання вiдповiдного органу; - видає та пiдписує накази та розпорядження, що є обовязковими для виконання всiма працiвниками Товариства; - представляє iнтереси Товариства у вiдносинах з державними й iншими органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями. Компетенцiя генерального директора визначається Статутом та чинним законодавством. Обов`язки: Генеральний директор на вимогу акцiонерiв, органiв та посадових осiб Товариства зобовязаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. Генеральний директор зобовязаний дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов`язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин. Генеральний директор зобовязаний дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй Генерального директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.Генеральний директор повинен керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди у 2012 роцi склав 17560 грн., в натуральній формі винагороду не отримував. Попереднi посади: оператор дифузiйних процессiв, налаштувальник технологiчного обладнання, стажер-дослiдник, молодший науковий спiвробiтник, iнструктор вiддiлу науки та учбових закладiв, директор обєднання, директор фiрми, начальник вiддiлу маркетингу. Стаж керiвної роботи 27 рокiв. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
6.1.1. Посада | Головний бухгалтер |
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Удалова Олена Борисiвна |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
6.1.4. Рік народження** | 1966 |
6.1.5. Освіта** | вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 16 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Запорiзька державна iнженерна академiя, провiдний фахiвець вiддiлу маркетингу |
6.1.8. Опис | Повноваження: Головний бухгалтер має право: користуватись матерiалами та iнформацiєю (зокрема конфiденцiйною), що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства; використовувати наявне технiчне обладнання та програмне забезпечення, необхiдне для виконання службових обовязкiв; користуватися Iнтернетом у межах, необхiдних для виконання посадових обовязкiв; представляти iнтереси пiдприємства в стороннiх органiзацiях (зокрема державних установах) з питань, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Головний бухгалтер має право пiдпису бухгалтерських та податкових документiв i звiтiв у вiдповiдностi до службових обовязкiв. Головний бухгалтер має право другого пiдпису фiнансових i банкiвських документiв. Обов`язки: До основних функцiональних обовязкiв Головний бухгалтер належать: *Органiзовує роботу бухгалтерiї та пiдлеглих. * Виконує роботу з ведення бухгалтерського облiку майна, зобовязань i господарських операцiй (облiк основних фондiв, товарно-матерiальних цiнностей, затрат на виробництво, реалiзацiю продукцiї, результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi, розрахункiв з постачальниками та замовниками, а також за наданi послуги тощо). * Бере участь у розробцi та здiйсненнi заходiв щодо виконання фiнансової дисциплiни та рацiонального використання ресурсiв. * Виконує нарахування та перерахування податкiв i платежiв до державного та мiсцевих бюджетiв, страхових внескiв до державних позабюджетних соцiальних фондiв, платежiв до банкiвських установ, коштiв на фiнансування заробiтної платнi працiвникiв, iнших виплат i платежiв, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. * Вiдповiдає за своєчасне та якiсне складання документiв щодо фiнансової звiтностi пiдприємства та контролює їх подання у державнi установи вiдповiдно до чинного законодавства України. * Виконує роботи по формуванню, веденню та зберiганню бази даних бухгалтерської iнформацiї (на паперових та електронних носiях iнформацiї). До сумiжних функцiональних обов`язкiв Головного бухгалтера належать: виконання прямих наказiв та доручень директора пiдприємства. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди у 2012 роцi склав 16253 грн. Попереднi посади: інженер, iнженер-програмист, провiдний фахiвець вiддiлу маркетингу. Стаж керiвної роботи 16 рокiв. Змiн у складi посадових осiб вiдносно Удалової О.Б. протягом звiтного перiоду не було. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
6.1.1. Посада | Ревізор |
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Матвiєнко Олег Вiкторович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
6.1.4. Рік народження** | 1961 |
6.1.5. Освіта** | середньо-технiчна |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 18 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЧМПФ Веселка-93, комерцiйний директор |
6.1.8. Опис | Повноваження: РЕВIЗОР є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзор має право: * витребувати у Товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; * вимагати скликання позачергових загальних зборiв; * вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; * бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером; * вимагати вiд працiвникiв Товариства пояснень з питань, що вiднесенi до компетенцiї ревiзора; * здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. При здiйсненнi перевiрок ревiзор: * пiдтверджує достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; * аналiзує вiдповiднiсть ведення бухгалтерського облiку нормативно-правовим актам України та мiжнародним стандартам; * перевiряє дотримання встановлених норматив i правил у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; * здiйснює аналiз фiнансового становища Товариства; * здiйснює перевiрку своєчасностi та правильностi платежiв Товариства; * здiйснює перевiрку використання прибутку товариства; * здiйснює iншi дiї, необхiднi для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. За пiдсумками перевiрок ревiзор складає висновок. Обов`язки: * пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документiв або встановлювати факт їх недостовiрностi; * iнформувати виконавчий орган про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi; * надавати виконавчому органу не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк; * вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; * дотримуватися встановленого в Товариствi режиму конфiденцiйної таємницi вiдносно документiв, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцiй; * не розголошувати iнформацiю, що має статус iнсайдерської; * здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди у 2012 роцi склав 18095 грн. Попереднi посади: електромонтер-ремонтник,майстер, слюсар по ремонту електрообладнання, помiчник механiка по електрообладнанню, 2-й електромеханiк,електромонтер по ремонту електрообладнання, комерцiйний директор. Стаж керiвної роботи 18 рокiв. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
головний бухгалтер | Удалова Олена Борисiвна | д/н, д/н, д/н | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ревізор | Матвiєнко Олег Вiкторович | д/н, д/н, д/н | д/н | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 |
Генеральний директор | Бутенко Вiктор Iванович | д/н, д/н, д/н | д/н | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |