Дата розміщення: 08.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 21.03.2014
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТОРГКОНТРАКТ» за 2013 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ «ТОРГКОНТРАКТ» за 2013 рік та їх затвердження.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2013 рік.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
7. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році.
Осіб, що подавали пропозиції до питань порядку денного, не було. Ініціатором проведення зборів став Генеральний директор Товариства. Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Головою зборів Матвієнко О.В., Секретарем зборів Бутенко В.І.; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Номеровська Н.І., член лічильної комісії Кропівний В.А. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;
запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;
збори провести без перерви.
2. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТОРГКОНТРАКТ» за 2013 рік.
3. Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ТОРГКОНТРАКТ» за 2013 рік.
4. Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.
5. Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2013 р.: на покриття збитку 2013 р. спрямувати суми прибутку минулих років.
6. Попередньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: 1.Правочин з майном (сукупна гранична вартість 14230 грн.). 2. Право чин з товаром для здійснення гуртової торгівлі (сукупна гранична вартість 14230 грн.). 3. Право чин робіт або послуг для забезпечення життєдіяльності Товариства(сукупна гранична вартість 14230грн.).
Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання таких правочинів Генерального директора Товариства.
7. Затвердити наступні значні правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році:
1) Договір №03/1 постачання товарів від 04.01.2013р
2) Договір №01/1 постачання товарів від 04.01.2013р
3) Договір №0711/6 постачання товарів від 07.11.2012р
4) Договір №09-01-2013 постачання товарів від 09.01.2013р
5) Договір №04 постачання товарів від 08.02.2013р
6) Договір №50 постачання товарів від 05.07.2010р
7) Договір №5/13 постачання товарів від 03.01.2013р
8) Договір №22 інформаційних послуг від 12.09.2013р
9) Договір №34 постачання товарів від 04.01.2013р
10) Договір №5964 постачання товарів від 12.06..2013р
11) Договір №06 постачання товарів від 04.01.2013р
12) Договір №1.10213094 про надання телеком.послуг від 17.08.1999р


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.