Дата розміщення: 13.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.03.2015
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТОРГКОНТРАКТ» за 2014 рік та його затвердження.4. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ «ТОРГКОНТРАКТ» за 2014 рік та їх затвердження.5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.6. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2014 рік. 7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.8. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році.Осіб, що подавали пропозиції до питань порядку денного, не було. Ініціатором проведення зборів став Генеральний директор Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Номеровська Н.І., член лічильної комісії Кропівний В.А. 2. Обрати Головою зборів Матвієнко О.В., Секретарем зборів Бутенко В.І. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;збори провести без перерви.3. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТОРГКОНТРАКТ» за 2014 рік.4. Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ТОРГКОНТРАКТ» за 2014 рік.5. Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік. 6.Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2014 р.: на покриття збитку 2014 р. спрямувати суми прибутку минулих років. 7. Попередньо схвалити наступні можливі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:1) Право чин з майном (сукупна гранична вартість 17170 грн.).2) Право чин з товаром для здійснення гуртової торгівлі (сукупна гранична вартість 17170 грн.).3) Право чин робіт або послуг для для забезпечення життєдіяльності Товариства (сукупна гранична вартість 17170 грн.).Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання таких правочинів Генерального директора Товариства.8. Затвердити наступні правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році:1) Договір №47 постачання товарів від 17.02.20142) Договір №280814 постачання товарів від 28.08.20143) Договір №270214 постачання товарів від 27.02.20144) Договір №1305 постачання товарів від 13.05.20145) Договір №23 постачання товарів від 07.11.20146) Договір №03 постачання товарів від 03.01.20147) Договір №21/14 постачання товарів від 02.01.20148) Договір №194/4 постачання товарів від 03.03.20149) Договір №341513 постачання товарів від 02.04.201310) Договір №04/1 постачання товарів від 03.01.201411) Договір №01/1 постачання товарів від 03.01.201412) Договір №020913/14 постачання товарів від 02.09.201313) Договір №10012014 постачання товарів від 10.01.201414) Договір №12-05-14 постачання товарів від 12.05.201415) Договір №19505 постачання товарів від 07.11.201416) Договір №100114 постачання товарів від 10.01.201417) Договір №060214 постачання товарів від 06.02.2014.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.