Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 23.03.2017
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:1.Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. 3.Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).4.Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТОРГКОНТРАКТ» за 2016 рік та його затвердження. 5.Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ «ТОРГКОНТРАКТ» за 2016 рік та їх затвердження.6.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.7.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.8.Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. 9.Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2016 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2017 році. 10.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.Осіб, що подавали пропозиції до питань порядку денного, не було. Ініціатором проведення зборів став Генеральний директор Товариства. Результати розгляду питань порядку денного:1. Обрати Головою лічильної комісії Матвієнко Л.М., членом лічильної комісії Чичкань О.О.2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.3. Обрати Головою зборів Матвієнко О.В., Секретарем зборів Бутенко В.І. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):•Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин;•Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин;•Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин;•Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин;•Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос.•Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають голосуючі акції. Окрім питання десятого, рішення щодо якого приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.•Збори провести без перерви.4. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТОРГКОНТРАКТ» за 2016 рік.5. Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ТОРГКОНТРАКТ» за 2016 рік.6. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.7. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік: спрямування поточного прибутку Товариства на покриття збитків минулих періодів. 8. попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:•Правочин з майном (сукупна гранична вартість 50000 грн.);•Правочин з товаром для здійснення гуртової торгівлі (сукупна гранична вартість 1000000грн.).•Правочин робіт або послуг для забезпечення життєдайності Товариства (сукупна гранична вартість 1000000 грн).•Правочин робіт або послуг для здійснення господарської діяльності (сукупна гранична вартість 1000000 грн).•Уповноважити на укладання таких правочинів Генерального директора Товариства.9. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2016 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2017 році.10. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити Генерального директора підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.